Этот законодательный акт предусматривает контроль со стороны уполномоченного органа, информирование о подозрительных сделках, идентификацию клиентов и участников финансовых операций. Закон реально подключает Россию к международному сотрудничеству в борьбе с «грязными капиталами», включая обмен информацией, оказание правовой помощи, выдачу преступников, признание приговоров, вынесенных судьями иностранных государств, конфискацию незаконных доходов.
Президентом также подписан Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дополнительно
Федеральный закон №115-ФЗ
7 августа 2001 года