а в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее в настоящей части - специальное должностное лицо филиала иностранного банка), а также квалификационных требований, которым должны соответствовать лица, осуществляющие функции руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка и специального должностного лица филиала иностранного банка, порядка уведомления Банка России об освобождении от указанных должностей (о прекращении временного исполнения обязанностей по указанным должностям), порядка оценки Банком России соответствия лиц, осуществляющих функции в соответствии с указанными должностями, установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, порядка направления Банком России предписания в случае выявления несоответствия работника филиала иностранного банка квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, порядка внесения сведений о работниках филиала иностранного банка в базу данных, ведение которой осуществляется Банком России на основании статьи 75 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в редакции настоящего Федерального закона), и исключения сведений о работниках филиала иностранного банка из этой базы данных, порядка ведения Банком России этой базы данных, порядка обжалования работниками филиала иностранного банка решения Банка России о признании их не соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации действуют нормативные акты Банка России, изданные на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и регламентирующие указанные вопросы в отношении должностных лиц кредитных организаций. (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении порядка раскрытия филиалом иностранного банка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений в отношении лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранного банка функции руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера, а также в отношении лица, осуществляющего функции (лиц, осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа иностранного банка, действуют нормативные акты Банка России, изданные на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и регламентирующие порядок раскрытия указанных сведений в отношении членов органов управления и должностных лиц кредитных организаций.
5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении порядка раскрытия информации о структуре и составе акционеров (участников) иностранного банка, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, действуют нормативные акты Банка России, изданные на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и регламентирующие порядок раскрытия указанной информации в отношении кредитных организаций.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
8 августа 2024 года
№ 275-ФЗ