декларации. В этом случае не применяются положения частей первой и второй настоящей статьи в части возмещения ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного дохода.".
Статья 10. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; 2007, № 24, ст. 2830; 2010, № 1, ст. 4; 2011, № 50, ст. 7362; 2014, № 43, ст. 5792) следующие изменения:
1) в статье 281:
а) дополнить частью третьей1 следующего содержания:
"31. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 198 - 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии оснований, предусмотренных частью третьей статьи 761 Уголовного кодекса Российской Федерации.";
б) дополнить частью третьей2 следующего содержания:
"32. В случае несогласия руководителя следственного органа с прекращением уголовного преследования в соответствии с частью третьей1 настоящей статьи им выносится мотивированное постановление об отказе в прекращении уголовного преследования и о принятом решении незамедлительно уведомляются лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Генеральный прокурор Российской Федерации и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.";
в) в части четвертой слова "первой и третьей" заменить словами "первой, третьей и третьей1";
г) в части пятой слова "первой и третьей" заменить словами "первой, третьей и третьей1";
2) часть третью статьи 56 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях.".
Статья 11. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2005, № 27, ст. 2719; 2006, № 50, ст. 5281; 2007, № 26, ст. 3089; 2010, № 31, ст. 4208; 2014, № 42, ст. 5615) следующие изменения:
1) в статье 14.1:
а) примечание признать утратившим силу;
б) дополнить примечаниями следующего содержания:
"Примечания:
1. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
2. Лицо освобождается от административной ответственности при выявлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или статьями 15.1, 15.3 - 15.6, 15.11, 15.25 настоящего Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и если такие действия (бездействие) связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями и (или) с совершением валютных операций и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации.";
2) часть 1 статьи 24.5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки состава административного правонарушения, освобождается от административной ответственности.".
Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции:
"11) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
Статья 13. О признании утратившим силу подпункта "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Подпункт "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 27, ст. 2719) признать утратившим силу.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
8 июня 2015 года
№ 140-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Стр. | 001 |
Специальная декларация
(Наименование налогового органа, в который представляется декларация) | |||||||
| Сведения о декларанте1 | |||||||
| Фамилия | |||||||
| Имя | |||||||
| Отчество2 | |||||||
| ИНН3 | |||||||
Данная декларация составлена на ____ страницах с приложением документов и (или) их копий на ____ листах | |||||||
Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |||||||
Подпись | Дата | . | . | ||||
| Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового органа) | |||||||
Настоящая декларация представлена на ____ страницах с приложением документов или их копий на ____ листах | |||||||
Дата представления декларации | . | . | |||||
Зарегистрирована за № | |||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
_______________
1 Дополнительные сведения о физическом лице (декларанте) заполняются на странице 002.
2 Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).
3 Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметку в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.
Стр. | 002 |
| Фамилия | И. | О. | ||||
| 1. Сведения о декларанте - физическом лице | ||||||
Дата рождения | . | . | ||||
Место рождения | ||||||
| 1 - гражданин Российской Федерации | ||||||
| Гражданство | 2 - иностранный гражданин | |||||
| 3 - лицо без гражданства | ||||||
Наименование страны гражданства (подданства) для иностранного гражданина | ||||||
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) | ||||||
для иностранного гражданина |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность1 | ||||||
Вид документа, удостоверяющего личность, | ||||||
Серия | Номер | |||||
Наименование органа, выдавшего документ, | ||||||
Дата выдачи | . | . | ||||
| 2. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации | ||||||
| 1 - место жительства | ||||||
| 2 - место пребывания | ||||||
| 3. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства) | ||||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||
(подпись) | (дата) |
_______________
1 В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.
Стр. |
| Фамилия | И. | О. | |||
Лист А. Сведения о недвижимом имуществе | |||||
| Собственник | 1 - декларант | ||||
| 2 - номинальный владелец | |||||
| 1. Наименование недвижимого имущества | |||||
| 2. Сведения, идентифицирующие недвижимое имущество | |||||
Регистрационный номер | |||||
Доля в собственности | |||||
Адрес места нахождения недвижимого имущества | |||||
Иные сведения (если применимо) | |||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||
(подпись) | (дата) |
Лист А1. Сведения о транспортном средстве
Собственник: | 1 - декларант 2 - номинальный владелец |
Сведения, идентифицирующие транспортное средство
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование транспортного средства _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Иные сведения (если применимо)______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата перерегистрации транспортного средства на территории Российской Федерации__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
| _____________________________ (подпись) | ___________________ (дата) |
Стр. __________________ |
Фамилия ________________________И.__________________О.___________________
(Лист в редакции Федерального закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ)
Стр.______________
Фамилия _________________________________________И. ________О. ____________
Лист Б. Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации
Владелец | 1 - декларант 2 - номинальный владелец |
1. Вид участия в уставном (складочном) капитале________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения об организации, в которой участвует декларант
Наименование организации ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер ______________________________________________________
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _______________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения, идентифицирующие участие в уставном (складочном) капитале
Доля участия,% _____________________________________________________________
Количество акций (если применимо) ___________________________________________
Номинальная стоимость акций (если применимо) ________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании ___________________________________________________________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции ___________________.__________________._______________________
Иные сведения (если применимо) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________ _____________________ (подпись) (дата)
|
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ) |
Лист В. Сведения о финансовых активах
Владелец: | 1 - декларант 2 - номинальный владелец |
1. Наименование финансового актива
___________________________________________________________________________
2. Номер договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг
___________________________________________________________________________
3. Дата договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг
___________________________________________________________________________
4. Сведения об организации финансового рынка, с которой декларант (номинальный владелец) финансового актива заключил договор об оказании финансовых услуг
Наименование организации финансового рынка
___________________________________________________________________________
Номер регистрации (инкорпорации)
___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)___________________________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации)_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сведения, идентифицирующие финансовый актив
Количество _________________________________________________________________
Номинальная стоимость______________________________________________________
Валюта____________________________________________________________________
Иные сведения (если применимо)______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Наименование организации финансового рынка Российской Федерации ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________