Показать предыдущую страницу документа Показать следующую страницу документа
дств. (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
11. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей (далее - орган государственного надзора), перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
12. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень операторов лотерей и распространителей), условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
2. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
3. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечня операторов лотерей и распространителей устанавливается Правительством Российской Федерации.
Состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.
При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанные перечни информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.
(Часть в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
4. Основанием для включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, является решение органа государственного надзора. (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
5. Орган государственного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в отношении: (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
1) лиц, в пользу которых по поручению физических лиц осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях с использованием доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", сетевых адресов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения органом государственного надзора информации о лице (лицах), в пользу которого осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств; (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
2) лиц, в отношении которых органом государственного надзора получены сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей без решения Правительства Российской Федерации об их проведении и об осуществлении в их пользу по поручению физических лиц переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приема платежей физических лиц в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких сведений органом государственного надзора. (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
51. Орган государственного надзора в целях подтверждения факта осуществления деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации вправе выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по: (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
1) организации и (или) проведению лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении, либо без заключения контракта с организатором лотереи на проведение лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи; (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
2) распространению (реализации, выдаче), приему лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов либо по приему лотерейных ставок без заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях; (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
3) оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
(Дополнение частью - Федеральный закон от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
52. Орган государственного надзора в целях установления (выявления) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", с использованием которых в нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляются организация и проведение лотерей, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения договора об участии в лотерее, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового фонда лотереи с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
6. Орган государственного надзора информирует лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты. (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
Решение органа государственного надзора может быть обжаловано в судебном порядке. (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
7. Лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, вправе направить в орган государственного надзора в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
Форма и порядок направления такого заявления устанавливаются органом государственного надзора. (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
8. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного в части 7 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
1) об исключении лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств; (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.
9. При необходимости направления запроса в органы государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней. (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 239-ФЗ)
10. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, является: (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
1) решение органа государственного надзора об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи; (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств; (В редакции федеральных законов от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица об исключении его из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
11. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
12. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, устанавливается Правительством Российской Федерации. Состав информации, включаемой в указанный перечень, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с настоящей частью. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
13. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания им услуги по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного средства платежа по поручению физического лица лицу, информация о котором включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, информация о котором не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перевод в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя), орган государственного надзора направляет такому иностранному поставщику платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
14. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 13 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, факта оказания им услуги по переводу в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя орган государственного надзора включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
15. Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
16. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:
1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;
2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.
(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
17. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
18. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
19. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
20. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, является:
1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи;
2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;
3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика плате